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下属企业

     
  • 董事会
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  • 联席公司秘书
  • 董事委员会
姓名年龄职位董事委任日期职务及职责
白晓江58主席、执行董事兼提名委员会主席二零一二年一月五日整体策略规划及业务发展
谈理安51副主席兼执行董事二零一二年一月五日整体策略规划及业务发展
王计生62执行董事兼集团总裁二零一三年一月三十日整体管理、业务营运、策略规划及业务发展
马 翔46非执行董事二零一六年一月作为非执行董事
陆鹤生66非执行董事二零一三年一月三十日作为非执行董事
Huang James Chih-Cheng57非执行董事二零一三年十二月三日作为非执行董事
陈群林69独立非执行董事二零一三年十二月三日作为独立非执行董事
罗祝平63独立非执行董事兼薪酬委员会主席二零一三年十二月三日作为独立非执行董事
何 敏47独立非执行董事兼审核委员会主席二零一三年十二月三日作为独立非执行董事
吴建伟60独立非执行董事兼合规委员会主席二零一三年十二月三日作为独立非执行董事

白晓江主席、执行董事兼提名委员会主席

白先生负责本集团的整体策略规划及业务发展。白先生自一九九六年起担任上海福寿园主席。彼亦自一九九六年起担任中福的总裁兼主席。白先生现担任中福、上海众福及上海福寿园的董事。白先生自二零一一年十二月起担任Chief Union董事。彼现时亦为重庆福寿园集团董事长。彼担任NGO 1及NGO 2两者发起人之一。白先生于中国殡葬服务业累积逾18年经验,并于本集团任职18年。白先生在中国出任高级工程师及其他工作职位期间取得有公认成就,例如彼曾于上海卢浦大桥建造工程担任高级职务。白先生亦为中国民主建国会第六、第七及第八届中央委员会委员及第八、第九、第十及现任第十二届中国人民政治协商会议的上海委员。自二零一三年十一月起至今,白先生担任上海市总商会副主席。自二零一四年一月起至今,白先生担任香港中国商会副会长。自二零一五年二月起至今,白先生为香港国际投资总会董事会主席。此外,自二零一五年八月,白先生亦担任中国光彩事业促进会第五届理事会常务理事。 白先生于一九九零年至一九九五年期间担任中国福利企业华东公司 (中福的前身) 总经理。白先生于一九八七年至一九九零年期间担任中国康华实业有限公司 (中国福利企业华东公司的前身) 的技术员、技术部经理、总经理助理、副总经理,及总经理。白先生于一九八六年获颁上海第二工业大学的计算机科学学士学位。

谈理安副主席兼执行董事

谈先生负责本集团整体策略规划及业务发展。谈先生自二零零六年十二月起担任上海福寿园及合肥大蜀山董事,并自二零一一年五月至二零一四年九月为重庆福寿园集团的副主席。谈先生于二零一一年十二月至二零一四年八月担任FSG Holding董事。 于加入本集团前,谈先生自一九八九年起加入国际济丰集团并历任该集团董事及纸业包装部门营运总监。彼亦于二零零一年三月至二零零五年七月出任一家由国际济丰集团和International Paper Company合资拥有的合资公司的行政总裁。 谈先生于一九八六年八月毕业于加州大学伯克莱分校,获得物理科学学士学位,并于一九八七年八月获得南加州大学工商管理硕士学位。

王计生执行董事兼集团总裁

王先生负责本集团整体管理、业务营运、策略规划及业务发展。王先生自一九九六年起担任上海福寿园的董事总经理。彼为重庆安乐服务、重庆安乐殡仪服务及山东福寿园的执行董事及重庆福寿园集团董事及总经理。彼亦为上海福寿园企业管理咨询有限公司的总裁。彼担任NGO 2的发起人之一。王先生于中国殡葬服务业累积逾22年经验,并在本集团任职逾22年。 自一九九九年起,王先生为由中国殡葬协会为各墓园高级管理层举办的课程的讲师。在彼于一九九一年获委任为中福的副总经理之前,王先生于一九八零年至一九九一年期间在上海对外贸易学院任职教师。于一九七一年至一九八零年期间,王先生在安徽吉庆地方学校担任教师及辅导员。 王先生为中国殡葬服务业的知名人物。王先生现为中国殡葬协会副会长及中国殡葬协会公墓工作委员会主任。王先生于二零零一年十一月修毕新加坡国立大学工商管理学院举办的高级行政人员课程,并于二零零四年八月修毕上海交通大学举办的中国CEO (总裁) 创新管理高级研修班。王先生于二零一五年四月获得全国劳动模范终身荣誉称号。

马 翔非执行董事

马先生拥有超过19年投资及企业金融行业从业经历。加入本集团前,马先生曾于一九九七年四月至一九九九年七月任中国科技国际信托投资有限公司投资并购部财务顾问,于一九九九年八月至二零零一年五月任世纪互联信息电讯股份有限公司财务总监,于二零零一年六月至二零零七年十二月任北京海问咨询公司投资分析部总经理及于二零零八年一月至二零一零年八月任嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理。马先生于二零一零年九月至二零一二年十二月曾任阳光保险集团资产管理中心总经理助理。马先生亦曾于阳光资产管理股份有限公司担任多个职务,包括于二零一三年一月至二零一四年一月任股票投资部及研究发展部总经理、于二零一四年一月至二零一五年九月任投资总监,以及自二零一五年九月至今担任总经理助理。 马先生先后于一九九二年及一九九七年在中国取得中央财经大学投资经济管理学学士学位及会计学硕士学位。

陆鹤生非执行董事

陆先生为高级工程师。彼于中国殡葬服务业拥有逾30年经验。自二零零一年起,彼为上海南光石化有限公司董事兼总经理。于一九九一年至二零零一年期间,彼为中福副总经理、上海中福石油化工实业有限公司主席兼总经理及上海众福国际贸易有限公司副主席兼总经理。于一九八六年至一九九零年期间,彼为上海展览中心友联公司总经理。于一九七三年至一九八五年期间,陆先生在上海石油化工股份有限公司的科学及技术分部、信息数据部及设备供应部工作,并曾担任党委会副书记及书记等职位。 陆先生于一九九零年六月毕业于上海工程技术大学,取得销售及展览高级证书。

Huang James Chih-Cheng非执行董事

Huang先生自二零一五年四月起一直担任Chongqing Stone Tan Financial Leasing Co., Ltd的总经理,自二零一一年起直至二零一四年十月三十一日止一直为Big Earth Publishing, Boulder, Colorado的财务总监。此前,Huang先生曾于国际济丰集团控股公司担任多个高级管理层职务。在加入国际济丰集团控股公司之前,Huang先生于一九八四年至一九八七年期间在德萨斯州达拉斯担任Electronic Data Systems的企业会计经理。彼亦于二零零三年至二零零六年期间担任Energy System International的北京办事处总裁,于一九九四年至二零零零年期间为加利褔尼亚州三藩市Millennium Bank的董事会成员,其后于一九九九年至二零零零年期间获选为董事会主席。 Huang先生于一九八二年五月毕业于加拿大McMaster University,获得经济学学士学位。彼亦于一九九九年三月完成美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院发起的高级管理课程。Huang先生自一九八九年一月起为美国德萨斯州的执业会计师。Huang先生目前并非执业注册会计师。

陈群林独立非执行董事

陈先生于二零零四年至二零一一年为中国殡葬协会会长及于二零零八年至二零一零年为国际殡葬协会主席。此前,陈先生于二零零一年至二零零四年出任民政部社会福利和社会事务司司长及于一九九二年至二零零一年出任中国福利彩票发行中心主任。陈先生于一九九一年至一九九二年亦担任人民交通出版社社长、于一九八七年至一九九零年担任中共中央政治研究室秘书长及于一九七六年至一九八六年担任中共贵州省办公厅秘书及副秘书长。此前,陈先生于一九七零年至一九七六年亦在贵州省思南县公社、县委工作。陈先生于一九六九年七月毕业于北京广播学院(现称中国传媒大学),主修新闻。

罗祝平独立非执行董事兼薪酬委员会主席

罗先生自一九八八年以来在中国东方航空公司担任多项职务。彼于一九九二年至一九九七年为中国东方航空公司企业管理处副处长及处长,及于一九九三年至一九九六年为股份制办公室副主任。罗先生于一九九六年十二月至二零一二年四月在中国东方航空股份有限公司 (香港联交所股份代号:670)任职董事会秘书15年。彼于二零零四年六月至二零一三年六月任中国东方航空股份有限公司董事。罗先生分别于一九七九年八月及一九八六年七月毕业于安徽劳动大学哲学系及安徽大学法律系。罗先生其后于一九九四年四月获得华东师范大学经济学系硕士学位,主修世界经济学。于一九九八年九月,彼参加由国家经济贸易委员会及摩根士丹利在美国举办的行政人员考察团。彼亦于二零零八年八月完成中欧-沃顿商学院合作公司治理和董事会课程。罗先生持有上海证券交易所于二零一二年四月发出的独立董事证书及香港董事学会于二零零四年十一月发出的企业管治证书。

何 敏独立非执行董事兼审核委员会主席

何先生现为一家投资控股公司的董事总经理。此前,自二零一一年十二月起至二零一四年五月,何先生一直担任以成都为基地的私募股权投资基金的执行合伙人代表。何先生于二零一零年一月至二零一三年十二月任职于一间以香港为基地的私募基金管理公司及于一九九七年八月至二零零九年十月任里昂证券亚太恒富资本的中国增长及发展基金董事总经理兼主管。何先生于二零零六年十二月至二零零九年十月及二零零八年九月至二零零九年十月分别于飞毛腿集团有限公司 (香港联交所股份代号:1399) 及上海栋华石油化工股份有限公司 (香港联交所股份代号:1103)出任独立非执行董事兼审核委员会成员。何先生自二零零九年十月起一直为花样年控股集团有限公司(香港联交所股份代号:1777)独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员。此外,何先生自二零一二年二月起担任深圳证券交易所创业板上市之深圳四方精创资讯股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:300468)的独立非执行董事,自二零一五年七月起担任中国消防企业集团有限公司(香港联交所股份代号:0445)的独立非执行董事及自二零一五年九月起担任深圳市大象联合空间建设股份有限公司之董事,该公司即将于全国中小企业股份转让系统上挂牌。何先生于私募基金投资及金融领域方面积累逾18年工作经验。 何先生获清华大学颁授EMBA学位及伦敦商学院颁授金融学硕士学位。彼亦为特许财务分析师及注册会计师。

吴建伟独立非执行董事兼合规委员会主席

彼自二零零一年七月起担任北京仲裁委员会仲裁员。彼亦自一九九八年十一月起取得中国律师资格。 加入本集团担任董事前,彼自二零零六年七月至二零一三年六月担任中信证券股份有限公司 (股份代号:上海证券交易所:600030,香港联交所:6030)执行总经理。二零零九年十一月至二零一二年六月,彼担任中信证券股份有限公司合规总监。二零零四年十月至二零零五年三月,彼担任中国人寿再保险股份有限公司办公室副总经理。一九九七年七月至二零零四年七月,彼担任 《中国法律》 杂志社副总编辑。一九九六年十月至一九九七年六月,彼担任华泰保险公司办公室副总经理,负责公司法律事务。一九八二年二月至一九九六年十月,彼担任中华人民共和国最高人民法院民事审判庭书记员,助理法官及高级法官。吴女士亦为中国若干公司的独立董事。二零零二年六月至二零零九年五月,彼为连云港如意集团股份有限公司独立董事。二零零三年六月至二零零九年五月,彼为华东医药股份有限公司独立董事。二零零五年四月至二零零八年四月,彼亦为三九医药股份有限公司独立董事。 吴女士于一九八二年四月获吉林大学授予法学学士学位,于一九九四年一月获中国人民大学授予民商法学硕士学位。吴女士亦于二零零二年四月接受中国证券监督管理委员会的独立董事培训。

姓名年龄职位
王计生62执行董事兼集团总裁
袁振宇41首席财务官
葛千松67集团战略投资发展委员会主任
伊 华48集团文化教育委员会主任
赵 宇39联席公司秘书及董事会秘书

王计生执行董事兼集团总裁

王先生负责本集团整体管理、业务营运、策略规划及业务发展。王先生自一九九六年起担任上海福寿园的董事总经理。彼为重庆安乐服务、重庆安乐殡仪服务及山东福寿园的执行董事及重庆福寿园集团董事及总经理。彼亦为上海福寿园企业管理咨询有限公司的总裁。彼担任NGO 2的发起人之一。王先生于中国殡葬服务业累积逾22年经验,并在本集团任职逾22年。自一九九九年起,王先生为由中国殡葬协会为各墓园高级管理层举办的课程的讲师。在彼于一九九一年获委任为中福的副总经理之前,王先生于一九八零年至一九九一年期间在上海对外贸易学院任职教师。于一九七一年至一九八零年期间,王先生在安徽吉庆地方学校担任教师及辅导员。王先生为中国殡葬服务业的知名人物。王先生现为中国殡葬协会副会长及中国殡葬协会公墓工作委员会主任。王先生于二零零一年十一月修毕新加坡国立大学工商管理学院举办的高级行政人员课程,并于二零零四年八月修毕上海交通大学举办的中国CEO (总裁) 创新管理高级研修班。王先生于二零一五年四月获得全国劳动模范终身荣誉称号。

袁振宇 首席财务官

袁先生拥有18年财务管理经验,具备中国高级会计师、高级经济师及企业法律顾问资格。加入本集团前,于一九九八年七月至二零一五年四月,袁先生曾在世界500强企业宝钢集团有限公司及其附属公司担任多个职位。于一九九八年七月至二零零四年五月,彼于宝山钢铁股份有限公司(宝钢集团有限公司一家于上海证券交易所上市的附属公司,股份代号:600019)负责资金管理工作。二零零四年六月至二零零九年五月,袁先生出任宝钢集团有限公司的资金管理主管,负责公司财务、现金管理、外汇及风险管理、资金预算及控制、企业信用评级及财务分析。袁先生还曾于二零零九年六月至二零一五年四月期间在宝钢资源(国际)有限公司(宝钢集团有限公司设于香港的全资附属公司)历任财务经理、财务总监及财务总经理,全面负责财务及会计报告、税务规划、资金管理及贸易结算等工作。袁先生在香港工作多年,熟悉香港资本市场、会计及税务规则及规例,且在国际贸易融资、并购融资及债券发行方面拥有丰富经验。此外,袁先生还曾担任宝钢资源(国际)有限公司位于香港、新加坡及印度尼西亚的多家附属公司之董事。 袁先生于一九九八年七月毕业于东北财经大学,取得经济学学士学位。袁先生还分别于二零零六年三月及二零一二年十一月取得上海财经大学经济学硕士学位及香港浸会大学工商管理硕士学位。袁先生还于二零一三年年底在哈佛大学商学院(Harvard Business School)修毕第十五期高层管理教育课程(General Management Program (GMP) for executives)。

葛千松集团战略投资发展委员会主任

彼自一九九五年起担任上海福寿园副总经理兼董事会秘书。彼于二零零九年至二零一二年及二零零二年至二零一二年亦分别曾任河南福寿园实业有限公司及重庆安乐服务有限公司的董事总经理。彼亦担任重庆福寿园集团董事。葛先生于殡仪服务行业累积近42年经验,并在本集团服务约21年。葛先生于一九七七年一月至一九九二年三月期间在上海市民政局殡葬管理处任职,担任上海市龙华殡仪馆副主任及主任。于一九九一年至一九九三年期间,葛先生在日本晓奥公司(一家主要业务为提供花卉服务的公司) 担任副总经理。彼于一九九三年至一九九五年担任日本岛崎株式会社的总经理。葛先生自二零一二年起担任中国殡葬协会科技文化工作委员会主任一职。葛先生于一九八六年七月毕业于上海师范大学,取得政治学文凭。葛先生于二零零五年一月修毕上海交通大学举办的中国CEO(总裁)创新管理高级研修班及于二零零八年一月修毕清华大学举办的持续教育课程。

伊 华集团文化教育委员会主任

彼自一九九六年起任职于上海福寿园并自二零零六年起担任该公司副总经理。伊女士于中国殡葬服务业拥有接近20年经验,并已为本集团服务近20年。在加入本集团之前,彼于一九九五年至一九九六年期间曾任香港天和制衣有限公司公关部经理。于一九九三年至一九九五年,伊女士担任好莱坞房地产营销部主任。于一九九零年至一九九三年,彼担任美国亚太国际集团上海办事处行政助理。在此之前,彼于一九八八年至一九九零年期间于上海铅锡材料厂担任管理办公室秘书。彼现任中国殡葬协会专家委员会常务副主任兼秘书长。伊女士为商界杰出人士,于二零零七年、二零一零年、二零一二年,及二零一五年分别荣获中国十大公关优秀人物金奖、博鳌公关爱心大使奖以及「亚洲品牌十大杰出女性」以及「中国殡葬2015年度人物」称号。在20年从业生涯中,伊女士亦曾16次荣获国内及国际策划大奖。伊女士为上海慈善基金会「星星港专项基金」的秘书长。伊女士于一九八八年七月毕业于上海市行政管理学校,取得技术记录专业文凭。伊女士于二零零三年完成复旦大学商学院与香港大学合作举办的整合营销研究生课程,以及于二零零五年八月完成上海交通大学举办的中 国CEO (总裁) 创新管理高级研修班。

赵 宇联席公司秘书及董事会秘书

赵先生于二零零九年加入本集团,曾担任本集团副总经理。赵先生现担任董事会秘书室总经理,负责本集团的投资者关系、企业融资及企业管治事宜。赵先生于企业融资行业拥有逾13年工作经验。二零零二年至二零零九年,彼一直担任福记食品服务控股有限公司 (香港联交所股份代号:1175) 副总经理及Fu Ji Food Services Group Financial Management Company总经理。赵先生于二零零二年二月取得伦敦American University的工商管理硕士学位。此前,彼于一九九八年六月在东北财经大学取得金融及银行专业学士学位。

赵 宇联席公司秘书及董事会秘书

赵先生于二零零九年加入本集团,曾担任本集团副总经理。赵先生现担任董事会秘书室总经理,负责本集团的投资者关系、企业融资及企业管治事宜。赵先生于企业融资行业拥有逾13年工作经验。二零零二年至二零零九年,彼一直担任福记食品服务控股有限公司 (香港联交所股份代号:1175) 副总经理及Fu Ji Food Services Group Financial Management Company总经理。赵先生于二零零二年二月取得伦敦American University的工商管理硕士学位。此前,彼于一九九八年六月在东北财经大学取得金融及银行专业学士学位。

黄慧玲联席公司秘书

黄女士,35岁,于二零一三年十二月三日获委任为我们的联席公司秘书。黄女士于提供公司秘书服务方面拥有约10年经验。黄女士为信永方圆企业服务集团有限公司的助理副总裁,负责协助上市公司的专业公司秘书工作。黄女士获香港理工大学巿场营销及公共关系文学学士以及香港公开大学企业管治硕士,并为香港特许秘书公会会员以及英国特许秘书及行政人员公会会员。

审核委员会

审核委员会的主要职责为协助董事会就本集团财务报告程序、内部控制及风险管理系统的有效性提供独立意见,监督审核程序及履行董事会指派的其他职责及责任。

审核委员会现时由独立非执行董事何敏及罗祝平与非执行董事Huang James Chih-Cheng组成。何敏为审核委员会主席。

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责为评估我们执行董事及高级管理层的薪酬,并就此向董事会提供建议。此外,薪酬委员会亦检讨高级管理层的表现,并厘定彼等的薪酬架构。

薪酬委员会现时由独立非执行董事罗祝平及陈群林与副主席兼执行董事谈理安组成。罗祝平为薪酬委员会主席。

提名委员会

提名委员会的主要职责为规划提名政策以供董事会考虑、实施董事会制订的提名政策并就填补董事会空缺向董事会提供建议。

提名委员会现时由主席兼执行董事白晓江、执行董事王计生与独立非执行董事罗祝平、何敏及陈群林组成。白晓江为提名委员会主席。

合规委员会

合规委员会的工作范围是检讨及监督本集团的法律及合规方面,以确保本集团遵从所有适用法律及规例。合规委员会将有权寻求外部顾问意见。

合规委员会现时由吴建伟、陈群林、罗祝平及何敏(均为我们的独立非执行董事)组成。吴建伟为合规委员会主席。